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企业治理结构
董事会运作机制
企业董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会下设可持续发展委员会、战略委员会、提名与企业治理委员会、薪酬与考核委员会与审计与风险委员会。三名独立董事分别担任提名与企业治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在企业审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,企业独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况,利用自身的专业常识作出审慎的判断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。企业各位董事按照相关法律法规赋予的权利,按照《董事会议事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。
董事会下属专业委员会职责

可持续发展委员会主要负责拟定企业的可持续发展目标和发展规划,督导企业各业务板块的可持续发展体系运行, 并就提升企业可持续发展表现提供建议及方案;负责强化企业决策监督能力,管理人员不当行为,避免出现争议性违纪事件。企业董事会审议通过了《3868银河总站可持续发展委员会工作细则》,全面提升可持续发展管理水平。

 

战略委员会的主要职责是对企业长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

 

提名与企业治理委员会的主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

 

薪酬与考核委员会的主要职责包括研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

 

审计与风险委员会的主要职责包括监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;审核企业的财务信息及其披露;监督及评估企业的内部控制;负责法律法规、企业章程和董事会授权的其他事项。

董事先容
  • 李凡荣
    董事长
    1963年出生,中共党员,教授级高级工程师。1984年8月江汉石油学院石油开发系采油工程专业毕业,获工学学士学位。2003年7月在职获得英国威尔士加的夫大学商学院工商管理专业工商管理硕士学位。大学毕业后加入中国南海东部石油企业,曾任作业部、勘探部助理工程师,采油准备组工程师,ACT 作业者集团惠州油田海上平台生产技术员、监督平台经理,流花油田生产作业部副经理、经理,17/22合同区中海石油总企业/挪威石油企业联合作业集团总经理,中海石油(中国)有限企业深圳分企业总经理助理、副总经理,期间兼任CACT作业者、集团联合作业委员会中方首席代表等职务。2007年2月至2010年4月期间,曾任中国海洋石油有限企业开发生产部经理,中海石油(中国)有限企业深圳分企业总经理、党委书记,中国海洋石油总企业总经理助理、管委会委员。2010年4月至2016年5月任中国海洋石油总企业副总经理、党组成员,期间兼任中海油能源发展股份有限企业总经理,中海油基建管理有限责任企业董事长,中国海洋石油有限企业首席实行官、总裁,中国海洋石油东南亚有限企业董事长,尼克森企业董事长,中国海洋石油国际有限企业董事长。2016年5月至2020年2月任国家能源局党组成员、副局长。2020年3月至2021年4月任中国石油天然气集团有限企业董事、总经理、党组副书记,股份企业副董事长。2021年4月起任中国中化控股有限责任企业党组副书记。2021年4月起任中国中化控股有限责任企业董事、总经理、党组副书记,兼任中化能源股份有限企业董事长。现任本企业董事长。
  • 杨林
    董事
    1964年出生,天津商业大学商业企业管理专业学士毕业,1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程,曾在北京市商业干部管理学院、德国西门子企业、德国威拉企业工作,1994年加入中化集团,历任中化集团财务部副总经理、资金管理部总经理、中化集团副总会计师、中化股份财务副总监等职务,并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化控股有限责任企业总会计师,中国中化股份有限企业董事、财务总监,中国金茂控股集团有限企业董事,中化集团财务有限责任企业董事长,本企业董事。
  • 刘红生
    董事、总经理
    1966年出生,北京大学哲学专业本科毕业,上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长,中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书;2000年加入3868银河总站,历任企业办公室主任、中化仓储有限企业总经理、企业实行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、3868银河总站副总经理兼物流企业总经理。现任本企业董事、总经理、党委书记。
  • 程晓曦
    董事、副总经理
    1960年出生,南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业,南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长,江苏扬农化工集团有限企业董事、常务副总经理,董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本企业董事、副总经理、党委委员。
  • 俞大海
    独立董事
    德国籍华人,1961年出生,毕业于德国汉堡大学化学系,博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团,先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监,农用化学品及中间体事业部总监,大中华区首席实行官和赢创集团(Evonik)全球实行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限企业主席及首席实行官,赢创工业集团大中华区总裁,2011年4月起加入赢创集团全球实行董事会,成为赢创全球核心管理层成员,2013年12月因个人原因从赢创集团离职,现任本企业第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主席,俞博士咨询投资企业董事长,安宏资本运营合伙人及谈马锡国际企业顾问,Lehmann & Voss 企业顾问委员会主席。
  • 徐永前
    独立董事
    1967年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年,在中海油山东海洋化工3868银河总站从事法律顾问工作;1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所;1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员,中国标准化创新联盟(国家市场监管总局)风险管理委员会副主任委员,河北宣工、海南矿业等上市企业独立董事。现任本企业第八届董事会独立董事、提名与企业治理委员会主席。
  • 程凤朝
    独立董事
    1959年出生,湖南大学管理科学与工程博士毕业,博士研究生学位,研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券,具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金企业外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任上市企业五矿资本独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及华融企业外部监事,本企业第八届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。
监事会运作机制
企业监事会有3名成员,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,其中职工代表监事由企业职工代表大会选举产生,符合相关规定。在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核企业季度、半年度、年度财务报表等事项,并提出书面审核意见;对企业董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,对企业重大投资、重大财务决策事项进行监督。
监事先容
  • 张学工
    监事会主席
    1970年出生,清华大学化学系硕士研究生毕业,中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化,曾任中国中化3868银河总站人力资源部科长、中国中化3868银河总站总裁办公室主任、3868银河总站(控股)股份有限企业副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化3868银河总站总经理助理兼中国种子集团有限企业总经理、中国中化集团战略实行部总监。现任中国中化控股有限责任企业战略实行部总监,本企业监事会主席。
  • 周民
    监事
    1975年出生,天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997年加入中化,历任中化集团投资部北农康地总经理助理、副总经理,投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化3868银河总站/中国中化股份有限企业战略规划部副总经理等职务。现任中国中化3868银河总站创新与战略部副总监,本企业监事。
  • 庄严
    职工监事
    女,1974年出生。上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任企业驻上海证券交易所场内交易代表、负责企业B股交易及清算工作。2004年加入3868银河总站,一直在企业董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本企业董事会办公室法人治理经理、企业工会经费审查委员会委员。
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